Hai giám đốc giả hợp đồng 'nuốt chửng' 1.000 tấn gạo
Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM hôm nay (6/11) đã quyết định tuyên tăng án đối với các bị cáo: Lê Văn Phấn (SN 1955, ngụ quận Bình Tân, nguyên Giám đốc công ty TNHH An Biên) từ 16 năm tù lên 17 năm tù; Nguyễn Hồng Thanh (SN 1967, ngụ quận Bình Tân, nguyên Giám đốc công ty cổ phần XNK thương mại dịch vụ Việt Úc) 13 năm tù lên 14 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo ngậm đắng nghe tòa tuyên tăng án.
Ngoài ra, cùng tội danh trên tòa còn tuyên tăng án đối với Trần Hoàng Mạnh (SN 1975, ngụ quận 10, nguyên kế toán công ty TNHH An Biên) từ 8 năm tù lên 9 năm tù, cộng với bản án cũ 12 năm tù, Mạnh phải chịu mức án 21 năm tù. Trước đó, sau xử sơ thẩm Viện KSND TP.HCM đã có kháng nghị tăng án đối với các bị cáo trên.
Theo nội dung bản án tòa vừa tuyên, vào tháng 2/2006, Lê Văn Phấn được bổ nhiệm làm giám đốc công ty TNHH TM DV An Biên. Công ty này có chức năng thi công các công trình xây dựng, xuất nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm và thủy hải sản.
Trong khoảng thời gian Phấn làm giám đốc, đến năm 2009 mặc dù công ty An Biên không thực hiện hợp đồng mua bán 1.000 tấn gạo cho công ty nước ngoài nhưng Lê Văn Phấn đã đưa hợp đồng này ra làm hồ sơ thế chấp để vay của ngân hàng TMCP Hàng Hải - chi nhánh Sài Gòn 5 tỉ đồng với mục đích mua gạo của công ty Việt Úc của Nguyễn Hồng Thanh để xuất sang Đức.
Sau đó, Lê Văn Phấn và Nguyễn Hồng Thanh đã cấu kết với nhau lập hợp đồng mua bán khống 1.000 tấn gạo và mua hóa đơn GTGT, tự lập nội dung rồi đóng dấu công ty Việt Úc của Thanh xuất bán cho công ty An Biên 1.000 tấn gạo trị giá hơn 6,8 tỉ đồng. Phi vụ vay bằng tài sản ảo này đã được phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Sài Gòn giải ngân.
Số tiền lừa đảo được của ngân hàng Hàng Hải, Lê Văn Phấn khai nhận đã chi vào mục đích cho mượn, giao dịch, trả lương công nhân. Đối với Nguyễn Thành Công, Trần Thị Ni Ni với vai trò là cán bộ Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Sài Gòn mặc dù biết sai phạm nhưng các bị cáo đã cố tình làm trái quy định về cho vay để Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Sở dĩ Phấn dễ dàng chiếm đoạt trót lọt được số tiền trên trách nhiệm còn thuộc về Hoàng Thị Lan Phương là Giám đốc chi nhánh Sài Gòn ngân hàng Hàng Hải đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra hồ sơ do cán bộ trình ký khi thẩm định để phát hiện lỗi trong bảo lãnh cho vay, thẩm định, giải ngân dẫn đến việc ngân hàng bị chiếm đoạt tiền.
Trước đó, cấp tòa sơ thẩm TAND TP.HCM còn tuyên phạt các đồng phạm có liên quan gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1976, ngụ quận 4, nguyên Trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Sài Gòn) 7 năm tù; Trần Thị Ni Ni ( SN 1983, ngụ quận 3, nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Hòa Hưng) bị phạt 3 năm tù tù treo cùng về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng".
Ngoài ra, Hoàng Thị Lan Phương (SN 1968, ngụ quận 1, nguyên Giám đốc ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Sài Gòn) bị tuyên 3 năm tù treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài trách nhiệm hình sự, Tòa còn tuyên buộc các bị cáo cùng liên đới bồi thường cho ngân hàng Hảng Hải gần 5 tỉ đồng.
Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.
www.nguoiduatin.vn
