Cựu nhân viên SeAbank 'móc' tiền tỷ của ngân hàng chơi cá độ

Theo tin tức trên VOV, các bị cáo trong phiên tòa xét xử bao gồm: Đỗ Anh Tú (SN 1982, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) – cựu giao dịch viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeAbank), Lê Hồng Hải (SN 1981, quê Vĩnh Phúc) - cựu Trưởng bộ phận quỹ SeAbank Hà Nội và Lê Ngọc Quang (SN 1982, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - cựu nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Được biết, các bị cáo này bị truy tố về tội Đánh bạc , trong đó Đỗ Anh Tú còn bị truy tố thêm tội Tham ô tài sản.

Liên quan đến vụ việc, báo điện tử VnExpress dẫn bản án sơ thẩm cho biết, Đỗ Anh Tú (33 tuổi) được tuyển vào làm giao dịch viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - SeABank từ năm 2009 và làm tại Phòng giao dịch Hồ Gươm, sau đó làm nhân viên quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân.

Trong thời gian làm việc tại ngân hàng này, Tú đã thực hiện một loạt thủ thuật để lấy tiền nướng vào trò đỏ đen.

Theo quy kết, vợ chồng bà Thảo ở quận Cầu Giấy đã 5 lần mang tiền, tổng cộng hơn 10 tỷ đồng, đến Phòng giao dịch Hồ Gươm gửi tiết kiệm và Tú là người hướng dẫn, nhận tiền.

Mỗi khi đến hạn thanh toán, do chưa có nhu cầu sử dụng tiền nên vợ chồng này lại đề nghị Tú tất toán sổ tiết kiệm cũ và lập sổ tiết kiệm mới. Tuy nhiên, sau mỗi lần thực hiện giao dịch, Tú đều rút hết tiền (cả gốc lẫn lãi) của khách hàng ra khỏi hệ thống SeABank Hà Nội để dùng vào mục đích cá nhân.

Để tránh sự nghi ngờ từ phía khách hàng, Tú đã lấy các phôi sổ hỏng (có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu SeABank cấp cho giao dịch viên) để in thông tin do khách hàng ghi trên giấy gửi tiết kiệm.

Ngoài ra, Tú còn tìm cách lấy phôi sổ bằng cách gửi tiết kiệm với số tiền nhỏ 5 – 10 triệu đồng, đứng tên vợ, nhưng không in sổ mà giữ lại phôi sổ trắng để dùng cho mục đích rút ruột ngân hàng.

Về sau, khi bị điều chuyển công tác sang Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân và mặc dù không còn được giao quản lý phôi sổ tiết kiệm nữa nhưng Tú vẫn tiếp tục “phù phép” để có phôi giao dịch.

Như vậy, thủ đoạn của Tú là lợi dụng nhiệm vụ trực tiếp nhận – trả tiền và lập sổ tiết kiệm, Tú hướng dẫn khách hàng làm thủ tục, sau đó nhận tiền khách hàng rồi chiếm đoạt mà không nhập số tiền vào hệ thống quản lý của SeAbank.

Cơ quan điều tra xác định, Tú đã chiếm đoạt của SeAbank Hà Nội hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Tú sử dụng để chơi cá độ bóng đá, lô đề với Hải và Quang.

Qua quá trình điều tra cũng xác định, Tú, Hải và Quang đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề sát phạt nhau qua tài khoản.

Cụ thể, từ tháng 10/2011 đến tháng 2/2013, Tú đã chuyển cho Quang hơn 20 tỷ đồng thông qua Hải và chỉ nhận lại được 13,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử 18/3, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tú tù chung thân, Quang và Hải mỗi bị cáo 6 năm tù.

BTV (Tổng hợp)

www.nguoiduatin.vn